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人民日报:监管后币圈江湖混战!大撤退背后,仍有交易所猛拉新 ...

派链中文社 2021-12-6 10:27 1150人围观 人物观点

从2017年明确高压严打,再至2021年9月全面围剿,不管是虚拟货币引流宣传还是炒作交易,相关业务活动都已被监管定性为非法金融活动。如今,不仅是搜索社交平台和银行支付机构齐齐封杀,在国内风声鹤唳的币圈交易所,也在多方“喊打”下开始集体出海。

看似退潮,实则不然。近几日,测评人员调查发现,尽管宣称退出大陆市场,但不少币圈交易所仍在顶风逆行拉新促活,甚至手把手教用户翻墙注册,还有不少币圈营销网站也仍在违规引流。可以看出,尽管监管严打,但市场衍生出来的灰色手段,背后风险仍然高企。

大撤退

业内常说,国内虚拟货币交易彻底“凉凉”。这 “凉意”一方面表现在,央行等十部门合力围剿,对虚拟货币业务活动发出空前重击;另外一大体现则是,多家头部交易所开启大撤退,退出大陆市场转战海外。

首个发声表态的是火币。监管联合围剿虚拟货币仅过两天,火币就官宣“Huobi Global已于东八区时间9月24日停止中国大陆地区新用户注册。对身份认证为中国大陆地区的存量用户,计划于今年12月31日24:00前,在保证用户资产安全的前提下完成有序清退,清退细则将通过公告、邮件、站内信等方式通知用户。”

火币的退出举措,很快引发了一大波币圈交易所甚至是上下游产业链的系列“连锁反应”。紧随其后,包括币安、OKEx、抹茶等均纷纷跟进退出举动。

其中,OKEx发布《关于中国大陆地区监管政策的通知》称,公司自2017年9月开始就把业务重心转到国际市场,不针对中国大陆市场进行推广和服务,其网站在中国大陆无法访问,App也下架了所有中国大陆地区的应用市场,将继续保持“退出中国大陆市场”的政策,不在中国大陆地区设立办公室和团队。

币安也发布公告说到,为响应监管要求,将对平台用户进行清查,若平台发现中国大陆地区用户,则其对应账户将切换至“只允许提现”模式,用户将只能进行提现、撤单、赎回、平仓操作。

从多家交易所的表态来看,后续,其主攻的是海外市场并且不限于交易所业务。例如,火币目前就已持有日本、韩国、直布罗陀的数字资产交易牌照、美国内华达州和香港信托牌照等;此外,币安也在新加坡、印度尼西亚、土耳其等海外市场“跑马圈地”,OKEx则在多个主要海外地区建立了办公室,拥有了1000名以上的海外员工。

猛拉新

在业内看来,退出,看似是响应监管的举措,但实际是币圈企业的无奈之举。实际上,尽管交易所纷纷官宣清退,虚拟货币微信交流群也先后移除解散,但仍有胆大者,在背后鼓动宣传,甚至教用户如何翻墙炒币。

阳奉阴违的交易所并不少见,其中就包括宣称“已退出中国大陆市场”的OKEx。测评人员注意到,近几日,不少自称为OKEx的运营人员在朋友圈建群拉人,并在社群中宣传高比例返佣。另据测评人员亲测,目前国内用户通过网页端,仍可正常登录OKEx官网参与交易,包括快捷买卖、C2C交易均与往常无异,甚至在高风险的杠杆合约交易中,也无任何风险提示。

除了交易正常开放外,目前,OKEx官网也面向用户推出了“邀请好友获取奖励”的拉新营销,只要邀请好友注册欧易OKEx,好友完成入金、充值、交易任务,用户便可获得100元的奖励,邀请方式主要包括链接邀请、邀请码以及分享海报邀请。

顶风拉新的还有币安交易所。“币安高比例返佣,不会翻墙注册币安的小伙伴私我教你……”近几日,测评人员就在多个社群中发现,有不少币圈用户在社群中挂上了最新的币安注册链接,号称新注册用户可获得20%永久现货交易手续费返佣,合约还可返30%。

“火币交易所发出清退通知后,客户担心充币提币有问题,但币安是全球最大的交易所,很多项目都在币安链上开发,还没注册币安交易所的,可以用‘快连VPN’翻墙软件翻墙注册,自己提币买币。”前述币圈用户说道,除了高比例返佣外,还可“手把手”教学新手翻墙注册币安账号……

测评人员亲测发现,币安官网目前已无法进入,但币安App仍可登录,根据App页面,目前币安交易所推出了“邀请好友、一起赚币”、“币安队长招募令”等多个拉新活动,其中,返佣规则进行了升级,币安用户只要邀请好友在币安注册并交易,邀请人与被邀请人可共享最高40%的交易返佣;币安队长招募则主要邀请社群群主、KOL、区块链资深爱好者参与,同样包括40%返佣、2500至5000元的阶梯底薪、每月高达45000等值BNB(币安币)的额外社区奖励及专属激励等;此外,币安还推出了“完成企业账户认证,可享VIP2等级福利”的活动,鼓励用户通过企业账户参与交易。

高返利的激励模式,一直是多个交易所用来吸引新用户的营销手段,各种拉新返佣,吸引了越来越多的新用户参与交易,从而为交易平台创造了更多的收益。但需要注意的是,这些拉新背后,币圈交易风险也随之水涨船高,尤其是在没有监管法律的前提下,这些交易所如何保障用户资产安全问题,更是无从谈起。

防风险

我国对虚拟货币的监管政策一直很明确。近年来,比特币等虚拟货币交易炒作活动盛行,扰乱经济金融秩序,滋生洗钱、非法集资、诈骗、传销等违法犯罪活动,严重危害人民群众的财产安全。

对此,9月24日,央行、中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院等十部门合力祭出大招,对虚拟货币非法业务活动重拳出击。除了将虚拟货币相关业务属性定性为“非法”外,也表态将加强虚拟货币交易炒作风险监测预警,并将构建多维度、多层次的风险防范和处置体系。

尽管市场花样百出,但可以预测的是,未来监管部门对虚拟货币交易所的打压将继续加码。所有涉及金融属性的虚拟货币活动都将被严厉监管,凡是涉及虚拟货币的资金支付链路都要切断交易,此外,不管是对境内还是境外交易平台都被禁止向国内用户提供交易。

一业内资深人士指出,当前,虚拟货币价格仍然暴涨暴跌,投机风险极高,不少交易所开设的上百倍杠杆,更是放大了风险,参与虚拟货币投资交易活动,同样存在法律风险。广大消费者应增强风险意识,树立正确的投资理念,不参与虚拟货币交易炒作活动,谨防个人财产及权益受损。


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原作者: 氪极 来自: 人民日报数字传播
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